ЦБ отнял лицензию у «Банка24.ру» за участие в «сомнительных операциях»

Центробанк с 16 сентября отозвал лицензию у ОАО «Банк24.ру» за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк назвал это «наказанием за грехи прошлого».

««Банк24.ру» (ОАО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю», — сообщает пресс-служба Банка России.

По информации ЦБ, «Банк24.ру» был вовлечен в «в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах», а система организации внутреннего контроля в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма «не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики».

В официальном сообщении «Банк24.ру» утверждает, что ЦБ наказал их за «грехи прошлого», и они признают свою вину.

«Это наказание за грехи прошлого. Мы признаём свои ошибки и вину. Нам очень жаль, что не смогли доказать регулятору глубину и скорость своего исправления. Мы очень старались и многое исправили с начала этого года, а особенно в последние месяцы. Тем не менее регулятор принял решение отозвать лицензию», — говорится в сообщении.

1234

Екатеринбургский портал 66.ru сообщил, что банкоматы после утреннего наплыва клиентов уже перестали выдавать деньги. 

«Клиенты «Точки» выдоили банкомат буквально за час. Огромная очередь, собравшаяся у банкомата, осталась ни с чем«, — передает корреспондент портала.

Однако по сообщению пресс-службы, у банка есть необходимый капитал, чтобы вернуть все деньги клиентам.

Как сообщают «Ведомости»,  накануне банк предупредил своих клиентов и посоветовал им снять деньги с карты, если они находятся за границей.

«Банк24.ру» ранее, в августе, получил предупреждение от Банка России, где ему предписали ограничить операции, которые могут быть истолкованы как сомнительные.

Банк России также с 16 сентября отозвал лицензию у АКБ «ИнтрастБанк». 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика

Сообщить об опечатке

Отправь текст нашим редакторам, и мы поправим в ближайшее время!