Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина в связи с уголовным делом о мошенничестве. Создатель организации просил поместить его под домашний арест из-за родов супруги и заявил о выплатах вкладчикам. А Medialeaks вспомнил признаки компаний, которые помогут понять, что перед вами финансовая пирамида.
Кирилла Доронина, одного из основателей финансовой пирамиды «Финико», полиция задержала 30 июля, когда он пришёл на допрос к следователю, и доставила в Вахитовский районный суд Казани. Почти два месяца Доронину придётся провести под стражей — по статье Уголовного кодекса «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере» суд избрал ему меру пресечения в виде 1 месяца и 29 суток. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.
Как сказал Доронин представителям прессы, он приехал в следственное управление добровольно и не думал, что его задержат. В зале суда обвиняемый сидел в кепке и маске. Журналистам показалось, что у Кирилла под глазом синяк, однако создатель «Финико» это отрицал.
— У вас синяк под глазом, — заметила корреспондент.
— Я не выспался, — ответил Доронин.
— Но у вас под одним глазом синяк…
— Я не выспался.
— Какое вам предъявлено обвинение? — поинтересовалась журналистка.
— Точную формулировку пока не могу сказать. Для меня самого это неожиданность.
Ранее Medialeaks рассказывал о финансовой пирамиде «Финико», лицом которой стал её сооснователь Кирилл Доронин. Компания получала на бирже проценты со средств вкладчиков. Центробанк России 1 июля признал организацию мошеннической. На данный момент в МВД Татарстана поступило около 100 заявлений от возможных потерпевших — вкладчиков «Финико».
Во время задержания у Доронина отобрали два действующих паспорта — российский и турецкий, на имя Онур Намик. Второй документ Кирилл получил около месяца назад вместе с турецким гражданством. Смену имени и фамилии задержанный объяснил тем, что популярность помешает ему открыть ещё один бизнес за границей.
Сооснователь «Финико» также попросил поместить его под домашний арест. Своё желание он обосновал беременностью жены, которой якобы предстоят роды в октябре.
Однако Доронин не признал свою вину в мошенничестве и сказал, что уже возвращает деньги клиентам «Финико».
— Будете возвращать деньги вкладчикам? — спросил журналист.
— У нас вкладчиков не было никогда. Я выстроил систему возврата, — сообщил Доронин.
— Кто-то уже получил?
— Да, конечно, около 1500 человек. Возврат примерно по 30—32 тысячи рублей. Общую сумму не назову, доступа к сайту у меня сейчас нет, только к общей базе данных.
При этом адвокат обвиняемого утверждал, что вкладчикам были разъяснены риски, связанные с компанией. Напомним, ранее Medialeaks показывал, как люди, пострадавшие от краха «Финико», общаются в чатах. Некоторые из них утверждают, что из-за пирамиды брали кредиты и закладывали квартиры, а теперь считают, что им поможет только чудо, и поэтому устраивают совместные медитации в Сети.
Признаки финансовой пирамиды
Финансовая пирамида обычно прячется под масками коммерческих организаций или инвестиционных фондов. В таких компаниях доход выплачивается за счёт новых привлечённых участников. Поэтому «верхушка» пирамиды всегда получает больше, чем её «низ».
Стоит быть осторожным, если коммерческая организация требует от вас серьёзные денежные вложения. Обратите внимание на документы и сертификаты проекта. У организации должна быть лицензия, которую можно проверить на сайте Центробанка. Распознать пирамиду поможет и её офис — когда компания позиционирует себя как успешная, она вряд ли станет снимать сомнительные помещения.
Ещё один признак финансовой пирамиды — привлечение своих знакомых, друзей и других лиц с целью вложения их средств в компанию. Организаторы будут утверждать, что чем больше участников, тем выше будет ваша прибыль. Но не стоит доверять красивым словам, иначе есть риск попасть в финансовую ловушку.
