Петербургское издание «Фонтанка» попробовало приобрести валюту по новым правилам, согласно которым теперь при покупке на сумму более 15 тысяч рублей необходимо заполнять специальную анкету.
В Сбербанке корреспонденту издания отказались менять валюту на сумму свыше 15 тысяч рублей, объяснив это тем, что программное обеспечение не было обновлено.
В обменнике на Невском проспекте между Садовой и Малой Садовой от «Констанс-банка» попросили лишь паспорт. Ни о каких дополнительных документах речи не шло, а сотрудники уверяли, что правила заработают с 1 января. Но там журналисту выдали анкету, которую нужно будет заполнять с начала 2016 года.
Помимо фамилии и имени, а также цели визита, в документе есть графа «сведения о финансовом положении», «сведения о деловой репутации» и «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента». Это значит, что клиент должен предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения денег или имущества — справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговая декларация.
Если банк считает, что валюта приобретается для кого-то еще, необходимо будет указать его паспортные данные.
Форма анкеты устанавливается каждым банком самостоятельно. В ВТБ24 «Фонтанку» заверили, что новые правила скажутся только на внутренних процедурах, а для клиентов всё будет как обычно.
