Bloomberg рассказало о подозрениях испанских правоохранительных органов в связи первого зампреда ЦБ и бывшего члена Совета Федерации Александра Торшина с Таганской ОПГ. В документах, с которыми ознакомилось агентство, говорится, что Торшин был чуть ли не «крёстным отцом» группировки. Сам чиновник обвинения отрицает.
Агентство Bloomberg сообщило, что ему удалось ознакомиться с конфиденциальным докладом Гражданской гвардии Испании по итогам трёхлетнего расследования, завершившегося в 2013 году.
Александр Торшин давал указания членам московской Таганской ОПГ по отмыванию незаконно нажитых денег через банки и недвижимость в Испании, когда занимал должность заместителя председателя верхней палаты парламента, говорится в конфиденциальном докладе испанской полиции, с которым ознакомилось Bloomberg.
Агентство также пишет, что в структуре криминальной группы Торшин стоял выше даже её предполагаемого руководителя Александра Романова, который в мае был приговорён испанским судом к четырём годам тюрьмы, после того как был признан виновным в отмывании 1,65 миллиона евро и $50 тысяч, добытых преступным путём.
В иерархии ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит выше Романова, который называет его «крёстным отцом» и «боссом», и руководит «деятельностью и инвестициями», говорится в отчёте.
Bloomberg рассказывает, что в отчёте упоминаются телефонные разговоры Торшина и Романова в 2012 и 2013 годах, а также документы, изъятые на вилле Романова на Майорке. Агентство пыталось связаться с представителем Романова, но тот не отвечал ни на письма, ни на звонки.
Торшин в интервью Bloomberg рассказал, что они с Романовым познакомились в начале 90-х и вместе работали в Центробанке. Мужчина отрицает связи с Таганской группировкой, а отношения с Романовым называет исключительно «социальными».
Я публичное лицо и ни от кого не прячусь, — цитирует Bloomberg Торшина.
По его словам, они не виделись и не общались с момента ареста Романова три года назад.
Последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он звонил поздравить меня с днём рождения.
Согласно документам, изъятым на вилле Романова, Торшин якобы лично обращался в правоохранительные органы, вступаясь за Таганскую ОПГ в споре с руководством универмага «Москва», который, по данным испанской полиции, был захвачен группировкой, пишет Bloomberg. Тогда в ходе разборок погиб юрист. Торшин в разговоре с агентством заявил, что отвечать на запросы о содействии входило в его обязанности.
Источник Bloomberg в полиции рассказал, что Торшину не было предъявлено никаких обвинений, поскольку Россия не сотрудничает с другими странами по делам, связанным с высокопоставленными лицами. На официальный запрос испанская полиция агентству не ответила.
В Испании продолжают действовать российские криминальные группы, рассказывает Bloomberg. Например в июне полиция задержала восемь человек, обвиняемых в переводе средств Таганской и Тамбовской ОПГ.
Александр Торшин с 2001 по 2015 год был членом Совета Федерации от Республики Марий Эл. В 2002 году был избран зампредом Совета Федерации, в 2008 году — первым зампредом. В январе 2015 года Торшин был назначен первым зампредом Центробанка.
Год назад Blommberg рассказывало о связях соратников Владимира Путина с «русской мафией» в Испании. Издание писало, что членов ОПГ подозревают во внедрении нужных людей во властные структуры России, совершении преступлений на территории страны при их поддержке и отмывании денег в Испании.
