В США расследуют отмывание денег компанией Тимченко и хотят дойти до Путина

Medialeaks

Власти США начали расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group, которую основал друг российского президента Владимира Путина Геннадий Тимченко, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. При этом следователи хотят выяснить, получал ли выгоду от таких сделок сам Путин.

Расследованием занимается прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Министерство юстиции США. Их заинтересовали цены, по которым принадлежавший Тимченко швейцарский нефтетрейдер Gunvor закупал цены у “Роснефти” для последующей перепродажи.

Друга российского президента подозревают в проведении через финансовую систему США денег, которые могут быть связаны с коррупцией в России, что может стать основанием для обвинения в отмывании денег.

Расследование также должно выяснить, получал ли выгоду от незаконных средств сам Путин, о котором представители США раньше говорили, что у него есть инвестиции в Gunvor, пишет газета. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связь Путина с нефтетрейдером отрицает.

«Мы не в курсе какого-либо расследования, и мы не следим за такими вещами», — цитирует его The Wall Street Journal.

Санкции против Тимченко и других приближенных Путина были введены властями США еще в марте, но незаконные транзакции могли быть проведены раньше. Представители “Роснефти” и Тимченко отказались комментировать информацию. В Gunvor заявили, что их не уведомляли о начале расследования, а компания не закупала сырую нефть у “Роснефти” уже больше двух лет.

Расследование ведется в рамках программы возвращения похищенных активов (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), запущенной властями в США в 2010 году и изначально направленной на коррумпированные режимы Ближнего Востока и Африки. В отношении России эта инициатива до сих пор не применялась.

Геннадий Тимченко за день до санкций США против него в марте этого года успел продать свою долю в Gunvor исполнительному директору компании Торбьерну Торнквисту, который стал владельцем 87% акций. Оставшиеся 13% акций принадлежат менеджерам Gunvor. Несмотря на то, что официально у него больше нет доли в Gunvor, некоторые американские банки отказываются проводить сделки с трейдером.

Владимир Путин не скрывает своей дружбы с Тимченко. Говоря о санкциях в мае, он заявил, что самых близких ему людей хотят «уконтрапупить».

“Да, это мои друзья. Я горжусь, что у меня есть такие друзья», — заявлял президент.

Тимченко признает дружбу с Путиным, но утверждает, что бизнеса их отношения не касаются.

Не верите в пророчества? Самое время начать — хозяину приснилась пропавшая собака, а затем повторила сон наяву Не верите в пророчества? Самое время начать — хозяину приснилась пропавшая собака, а затем повторила сон наяву Космический разгон, но играть можно на диване. 10 признаков хорошего ноутбука для гейминга Космический разгон, но играть можно на диване. 10 признаков хорошего ноутбука для гейминга К паре пришёл мастер и установил роутер. Он ушёл, а жена так и не узнала, что мужу провели вовсе не интернет К паре пришёл мастер и установил роутер. Он ушёл, а жена так и не узнала, что мужу провели вовсе не интернет Пранкер получил сотни СМС в день рождения, но был не рад. 800 мемных уток объяснили – шутить с роднёй опасно Пранкер получил сотни СМС в день рождения, но был не рад. 800 мемных уток объяснили – шутить с роднёй опасно Как получить права в Москве. Учимся онлайн, сдаем с первого раза (но это не точно) Найден сын Спайдермена, и мальчик уже попал на видео. От супергероя он взял главное – умение ползать по стенам Найден сын Спайдермена, и мальчик уже попал на видео. От супергероя он взял главное – умение ползать по стенам Не носки и не кастрюли. Гид по подаркам к гендерным праздникам Не носки и не кастрюли. Гид по подаркам к гендерным праздникам Пациентка показала рентген черепа — и такие же у Симпсонов. Чудеса начались, когда люди увидели лицо девушки Пациентка показала рентген черепа — и такие же у Симпсонов. Чудеса начались, когда люди увидели лицо девушки «Кажется, тебе попросту пришел конец». Истории борьбы с паническими атаками и ВСД Девушка рассказала, как распознать психопата. Поможет ответ на всего один вопрос (но это не точно) Рабочие сломали подземную стену, но лучше бы не смотрели, что за ней. Один взгляд – и к работе они не вернутся Рабочие сломали подземную стену, но лучше бы не смотрели, что за ней. Один взгляд – и к работе они не вернутся Жена просила мужа купить корм для пса, а он взял кое-что получше. Чендлер из “Друзей” заценил бы его выбор Жена просила мужа купить корм для пса, а он взял кое-что получше. Чендлер из “Друзей” заценил бы его выбор Люди нашли худших двойников селебрити. Таких Тома Круза и Брэда Питта не найти даже в музее восковых фигур Люди нашли худших двойников селебрити. Таких Тома Круза и Брэда Питта не найти даже в музее восковых фигур Тиктокер показал разницу между пробуждением от чая и кофе. Фаны второго напитка с грустью узнали в скетче себя Тиктокер показал разницу между пробуждением от чая и кофе. Фаны второго напитка с грустью узнали в скетче себя Осьминог украл камеру и показал, как надо фотографировать. Возразить трудно: он выиграл международный конкурс Осьминог украл камеру и показал, как надо фотографировать. Возразить трудно: он выиграл международный конкурс Девушка может вжимать нос в лицо, и это не баг, а фича. Чертой Волдеморта её наградили гены Девушка может вжимать нос в лицо, и это не баг, а фича. Чертой Волдеморта её наградили гены Девушка рассказала, каково встречаться со звездой. Не как в кино, ведь проще быть подругой тайного агента Девушка рассказала, каково встречаться со звездой. Не как в кино, ведь проще быть подругой тайного агента Родня жила спокойно, пока не явился незнакомец с другого континента. Он знал тайну семьи, неизвестную даже ей Копы попросили в посте людей искать подозреваемого, но такой наглости не ожидали. Тот сам пришёл их троллить Копы попросили в посте людей искать подозреваемого, но такой наглости не ожидали. Тот сам пришёл их троллить Хозяин квартиры показал, как легко разбить закалённое стекло. Это магия, ведь он даже не касался поверхности Хозяин квартиры показал, как легко разбить закалённое стекло. Это магия, ведь он даже не касался поверхности Ухажёр позвал подругу на хоккей, но та не знала главного. В разгар игры ей пришлось краснеть перед всей ареной Ухажёр позвал подругу на хоккей, но та не знала главного. В разгар игры ей пришлось краснеть перед всей ареной Мама бросила дочь при рождении и этим спасла девочке жизнь. Узнав, кем был её отец, та поверила в чудо Мама бросила дочь при рождении и этим спасла девочке жизнь. Узнав, кем был её отец, та поверила в чудо У Ким Кардашьян новый питомец, а у фанов — повод для хейта. Ведь они увидели фото и волнуются за животное Блогерша радовалась, что её канал популярен, а зря. Шутка про “вычислить по айпи”, выходи, настало твоё время Блогерша радовалась, что её канал популярен, а зря. Шутка про “вычислить по айпи”, выходи, настало твоё время Котёнок проснулся и увидел, что братья и сёстры пропали. Его реакция — как у кота из мема, но это не фотошоп Котёнок проснулся и увидел, что братья и сёстры пропали. Его реакция — как у кота из мема, но это не фотошоп Люди узнали, кто может представить РФ на «Евровидении», и злятся. Ведь в списке Моргенштерн с Егором Кридом Люди узнали, кто может представить РФ на «Евровидении», и злятся. Ведь в списке Моргенштерн с Егором Кридом Компания хакнула жизнь, продавая стеклянные бутылки. На вид они пустые, но в них товар на сотню долларов Мужчина кричит на котёнка, и мемоделы ликуют. Два видео – шаблон, которого нам не хватало Стажёру хватило лишь фото в WhatsApp, чтобы потерять работу мечты. На снимке был ключ от всех дверей (и каких) Стажёру хватило лишь фото в WhatsApp, чтобы потерять работу мечты. На снимке был ключ от всех дверей (и каких) Жена пожертвовала куртку мужа, а он вернул её себе обратно. Узнав, что было в кармане, вы бы поступили так же Жена пожертвовала куртку мужа, а он вернул её себе обратно. Узнав, что было в кармане, вы бы поступили так же Иностранка показала видео, которое не может забыть, и сломала людей. Ведь они зафанатели от русского танца Иностранка показала видео, которое не может забыть, и сломала людей. Ведь они зафанатели от русского танца Поклонница фитнеса не понимала, как люди дышат с закрытым ртом. Только в 26 лет врач научил её делать так же Поклонница фитнеса не понимала, как люди дышат с закрытым ртом. Только в 26 лет врач научил её делать так же Мемное видео с мышкой-сосиской поработило Сеть. В борьбе за любовь фанов ей проигрывает и Егор Крид Мемное видео с мышкой-сосиской поработило Сеть. В борьбе за любовь фанов ей проигрывает и Егор Крид Спасатели нашли корову, а та заржала и стала лошадью. Увидев её фото, вы тоже можете перепутать животных Спасатели нашли корову, а та заржала и стала лошадью. Увидев её фото, вы тоже можете перепутать животных Художница соединила Шрека с куклой Bratz и сломала людей. Они хотят забыть микс из Кайли Дженнер и малыша Йоды Художница соединила Шрека с куклой Bratz и сломала людей. Они хотят забыть микс из Кайли Дженнер и малыша Йоды Молодожёны знают, как устроить свадьбу для интровертов. Написать приглашение так, что никто не захочет прийти