Bloomberg сообщил о «родственнике Путина» в деле об отмывании миллиардов

Прокуратура США расследует финансовые операции братьев Ротенбергов и еще одного неназванного лица, которые выводили средства из России через Deutsche Bank. Речь идет о $6 млрд.

В пятницу 16 октября портал Bloomberg опубликовал статью, в которой со ссылкой на министерство юстиции США обнародовал имена русских предпринимателей, которые участвовали в так называемой зеркальной торговле через Deutsche Bank и вывели таким образом около $6 млрд из России. Американцы подозревают, что средства были выведены незаконно, и в качестве бенефициаров указывают братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также еще одно лицо, которого обозначают как «одного из родственников Путина», но не называют имени.

Расследование против крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в США идет уже давно. Информация о том, что потенциально коррупционные сделки совершались с русскими контрагентами, публиковалась в августе 2015 года. Однако тогда имена братьев Ротенбергов не фигурировали в публичных заявлениях прокуроров.

Трейдеры банка, считают в американском Минюсте, в интересах клиентов покупали ценные бумаги в России за рубли, и сразу продавали за доллары через лондонский офис банка. Таким образом из России было выведено $6 миллиардов, причем банк не провел необходимые процедуры проверки законности средств, которые требует законодательство всех стран, имевших отношение к проведению сделок. Как стало известно Bloomberg, подобные сделки проводились вплоть до начала 2015 года.

По данным журнала, состояние Аркадия Ротенберга составляет $1,4 млрд. Он владеет рядом компаний, разбогатевших на госконтрактах, когда Путин был президентом и премьером. За 2014 год компании, долями в которых владеет Ротенберг, получили госконтрактов на сумму 102,8 млрд рублей. За последние пять лет – более триллиона рублей. В 2015 году компания «Строймонтаж», принадлежащая семье Ротенбергов, получила подряд на строительство Керченского моста на сумму 228 млрд рублей без конкурса.

В 2014 году Аркадий Ротенберг был внесен в санкционные списки США и ЕС.

Владимир Путин и братья Ротенберги в молодости занимались дзюдо в одном спортивном клубе.

Сюжеты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика

Сообщить об опечатке

Отправь текст нашим редакторам, и мы поправим в ближайшее время!